治理 Governance

本公司集团对于企业治理的重要性有着充分认识，始终致力于提高管理的透明度和健全性。守法经营可谓公司治理的基础，法律法规方面，我们不该仅仅止步于遵守，在所有的事业活动中，我们应自觉意识到自己是社会的一员，然后再采取行动。

作为一家纯粹控股公司，我们采用的是监查等委员会设置会社这一体制。取缔役会目前由5名取缔役（不含监查等委员取缔役）和监查等委员的3名取缔役（其中2名外部取缔役）组成。监查等委员会由3名监查等委员取缔役组成，其中1名为全职监查等委员取缔役。另外，为了业务执行能高效推进，我们已将权限委托给了各事业子公司。为了实现快速的集团经营，我们还在各事业子公司配置了精通业务的取缔役，以切实应对经营环境的变化，谋求业务执行的迅速化和效率化。
本公司的取缔役（监查等委员取缔役除外）会出席每月召开1次的经营会议，对企业集团经营进行全面的讨论和答复。另外，全职监查等委员作为观察员出席会议。
除此之外，为了强化公司治理的整体措施，同时在整个集团中全面推进可持续发展经营，我们还设置了一个可持续发展委员会，由取缔役社长担任委员长。可持续发展委员会将定期验证守法经营和内部管理体制的恰当性和有效性，在改善和纠正问题的同时，强化风险管理，努力解决SDGs和ESG的各种课题。
外部监查方面，我们已与KPMG（毕马威） AZSA LLC签订了监查合约，从独立的角度进行会计监查和内部控制监查。

2018年4月1日起，本公司集团已转为纯粹控股公司。作为控股公司，本公司设有取缔役会、监查等委员会以及会计监查人，各事业子公司也都设立了取缔役会和监查人员。我们认为，通过经营监督和业务执行之间所取得的平衡，集团整体能够确保高度透明的经营，提高经营灵活性。

通过与各位股东和投资者对话，本公司在获得外界理解的同时，还能根据各种意见，提高经营效率和透明度，实现企业价值提升的目标。

对于可能为本公司集团经营带来重大影响的各种风险，进行准确处理不可或缺。基于这样的理念，我们正努力改进和加强风险管理体制，例如，与利益相关者进行沟通，识别和预防可能的风险，制定措施，在万一风险发生时将损失降到最低等。

为了实现全公司推进风险管理之目的，本公司集团在可持续发展委员会的统括和管理之下，设置了风险管理委员会，以此制定全公司范围内的风险管理相关方针和计划，探讨预防纠正措施，还有对进展情况实施监测。此外，为了应对个别风险，我们还成立了工作组，除针对个别课题研究具体措施外，还负责制定各种规章制度和指南等的手册，同时在职场推动和实施风险管理活动，构筑面向风险管理委员会的报告体制。

萩原电气控股株式会社取缔役会在讨论了集团事业等风险后，确定了以下14项风险，并同时制定了对策。

本公司集团始终将守法经营置于首位，在坚持贯彻的同时采取措施强化治理经营，努力确保内部控制和信息安全。

本公司集团在可持续发展委员会的统括和管理之下，设置了内部控制委员会，负责定期验证守法经营和内部管理体制的恰当性及有效性，改善和纠正问题，同时负责采取充分措施，改善内部控制，进行守法经营相关的风险管理。另外还负责对集团全体员工实施守法经营教育，努力让法令得到彻底遵守。

本公司集团已将《萩原电气集团企业行动规范》及《萩原电气集团企业行动宪章》作为守法经营的基本方针，为确保其得到彻底遵守，我们还对个别事项制定了方针政策和处理指南。
（个人信息处理、骚扰防止、收益确认会计基准、承包交易运用、出口许可申请等）

本公司集团向所有员工提供守法经营在内的各种教育，帮助宣传方针政策，提高他们的理解。
另外，我们还利用内部通报制度和知识产权检查管理(避免专利侵害风险)等补充对策，努力进行体制强化。

本公司集团认识到，确保信息安全是一个重要问题，出于保护本集团信息资产之目的，我们制定了信息安全基本方针。

本公司集团在可持续发展委员会的统括和管理之下，设置了集团信息安全委员会，讨论信息安全对策以及研究事项等，总结应该实施的措施，努力对风险管理等进行充实。另外，我们还对集团所有员工提供信息安全培训，以确保他们充分认识到信息安全的重要性。

本公司集团基本方针包括“构筑信息安全管理体制”、“保护信息资产”、“遵守公司内部规程及法规”、“教育和研修的实施”以及“审查及改进”。另外，针对个别事项，我们还制定了方针政策和处理指南。
（出入公司管理指南、远程访问服务使用指南、设备取出放回指南等）

本公司集团实施的措施不仅包括防控病毒的系统对策，同时也从人着手，以集团所有员工为对象开展信息安全教育。